9月28日，東陽警方將河南籍犯罪嫌疑人李某詐騙案移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。此前，東陽人吳某為了利用pos機(jī)套現(xiàn)牟利，看到網(wǎng)絡(luò)上各種販賣POS機(jī)的廣告后，于8月花費(fèi)1萬元，從網(wǎng)絡(luò)上向李某購買了一臺(tái)POS機(jī)。

最初，吳某利用這臺(tái)POS機(jī)幫他人套現(xiàn)一兩千元后，銀行都能及時(shí)將款匯入。但不久，吳某在利用這臺(tái)POS機(jī)幫他人套現(xiàn)一兩萬元后，驚奇地發(fā)現(xiàn)銀行并沒有將錢匯到銀行卡中來，難道是銀行出錯(cuò)了嗎？

經(jīng)東陽警方偵查發(fā)現(xiàn)，李某將POS機(jī)及配套銀行卡賣給吳某時(shí)，將配套的銀行卡留在了自己那里，給吳某的是一張其個(gè)人卡。

當(dāng)吳某最初幫他人刷卡時(shí)，李某放長線釣大魚，及時(shí)將一兩千元匯到吳某的卡上，制造銀行到賬的假象。等吳某幫他人刷卡金額達(dá)一兩萬元時(shí)，銀行本應(yīng)該匯給吳某的錢落入了李某的口袋。李某正是利用了吳某對POS機(jī)的專業(yè)知識(shí)不強(qiáng)，又害怕報(bào)案的心理，從中騙走了吳某12萬元。

東陽警方分析：這是網(wǎng)絡(luò)上興起的一種新型犯罪手法，犯罪嫌疑人將銀行POS機(jī)賣給受害人，后利用受害人不懂銀行業(yè)務(wù)知識(shí)，調(diào)換同POS機(jī)配套的銀行卡，使受害人遭受損失。此類案件的犯罪嫌疑人熟悉POS機(jī)的業(yè)務(wù)操作流程，作案隱蔽性較強(qiáng)，給受害人帶來損失巨大。而通過網(wǎng)絡(luò)渠道去購買POS機(jī)的人，大部分都不是為了正當(dāng)經(jīng)營而購買，而是用于幫助他人套現(xiàn)牟利，一般被騙后也不敢向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，故此類案件很難查處。

東陽警方提醒：申請POS機(jī)必須通過銀行、銀聯(lián)公司等正規(guī)渠道辦理，而網(wǎng)絡(luò)上販賣POS機(jī)的人大多數(shù)都是在實(shí)施詐騙行為。